成都高新发展股份有限公司独立董事

(资料图片)

关于第八届董事会第六十二次临时会议相关事项的

             独立意见

  根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证

券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，

作为成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

现就公司关于第八届董事会第六十二次临时会议相关议案发表独立

意见如下：

  一、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独

立意见

  经认真审议，我们认为公司调减本次发行募集资金金额系基于审

慎判断，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办

法》等法律、法规和规范性文件的规定，调整后的方案合理可行，符

合公司的实际情况和长远发展规划，不存在损害公司、公司股东特别

是中小股东利益的情形。本次调整在公司 2022 年第一次临时股东大

会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

  我们一致同意《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券

方案的议案》。

  二、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修

订稿）》的独立意见

  公司修订后的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修

订稿）》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的

规定，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益。

  我们一致同意《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预

案（三次修订稿）>的议案》。

  三、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报

告（修订稿）》的独立意见

  公司修订后的《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报

告（修订稿）》对公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、

资金需求等情况进行了论证分析，该分析报告的内容真实、准确、完

整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合《上市公司证券

发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，符合公司的长远发展目

标和全体股东的利益。

  我们一致同意《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的

论证分析报告（修订稿）>的议案》。

  四、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用

可行性分析报告（二次修订稿）》的独立意见

  公司修订后的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用

可行性分析报告（二次修订稿）》对项目的基本情况、项目实施的必

要性、项目实施的可行性等相关事项作出了充分详细的说明，有利于

投资者对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投

向进行全面了解。本次募集资金投资项目符合国家产业政策，募集资

金的投资项目用途符合国家相关政策的规定及公司所处行业现状和

未来发展趋势，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律

法规的规定，符合公司的实际情况和发展需求，有利于落实公司中长

期发展战略、增强公司持续盈利能力，符合公司全体股东的利益。

  我们一致同意《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募

集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》。

  五、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报

与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》的独立意见

  公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风

险提示与填补措施符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合全

体股东的利益；公司董事、高级管理人员、控股股东对公司向不特定

对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施作出

的承诺符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于保障中小股

东合法权益。

  我们一致同意《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券摊

薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）>的议案》。

                  独立董事：龚敏、张腾文、马桦

                   二〇二三年四月十日

（本页无正文，为《成都高新发展股份有限公司独立董事关于第八届

董事会第      次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

  龚 敏_______________

  张腾文_______________

  马 桦_______________

                       二〇二三年   月   日

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